Hubs не ставил перед собой задачу «вытащить» на свет бенифициаров. Если собственник считает, что украинцы скорее доверят деньги каким-то «грекам», чем условному Борису Кауфману, то это — его дело. Hubs решил проверить, насколько прозрачными стали за 2014 год украинские банки. На прошлой неделе НБУ постановлением №315 обязал банки до 29 мая подать в Нацбанк данные о связанных лицах.
- В их числе — как банки, которые давно честно говорят о своих акционерах, так и те, которые продолжают жульничать, оставляя в списке акционеров непонятные компании, доверенных лиц или группы безымянных акционеров.
- Первенство в семейном агронаправлении принадлежит семье Гута.
- Банк был учрежден в 2007 году экс-главой НАК «Нафтогаза» Алексеем Ивченко.
- Имея большую переликвидность банкам конечно же хочется нести минимум рисков (многие сильно « обожглись » в после 2008 и 2014 годов на резервах и проблемных кредитах) и теперь кредитуют разные сектора экономики уже с меньшим « аппетитом ».
- Кроме Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского (по 45,3%), в собственниках значится их партнер Алексей Мартынов и топ-менеджмент банка.
А руководителем компании « Интеллект Днепр Телеком » – его бизнес-партнер Сергей Шишкин. Так, в 2019 году благодаря безальтернативным торгам во всех 160 школах Днепра подряд на обеспечение интернет-связью суммой в 27 млн грн получила фирма « Интеллект Днепр Телеком » – официальный провайдер компании « Фрегат ». До настоящего времени исполняющим обязанности председателя правления банка « Конкорд » был заместитель председателя правления Михаил Савченко.
Бизнесмен наконец-то честно признался, что владеет «Мистобанком» (раньше в акционерах значились нерезиденты), а также акциями банка «Клиринговый дом», который приписывали Фирташу. Немного изменил свою отчетность только Приватбанк показавший, что среди его акционеров числятся не только миллиардеры Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, но и их партнер по бизнесу Алексей Мартынов. Елена Соседка-Мишалова – Председатель наблюдательного совета банка Конкорд, управляющий партнер инвест фонда incubator365 (Днепропетровск). Елена Соседка-Мишалова – Председатель наблюдательного совета банка Конкорд , управляющий партнер инвест фонда incubator365. В ноябре прошлого года экс-глава правления Еврогазбанка Ростислав Павличенко вместе с братом Олегом Павличенко учредили новый банк «Финансовый партнер» (60% и 40% участия в капитале соответственно).
Первенство в семейном агронаправлении принадлежит семье Гута. В мае 2011-го владельцы агрохолдинга «Мрия» зарегистрировали Диви Банк. У финучреждения всего три отделения — центральное в Киеве и по одному в Тернополе и Хмельницком. Именно в этих регионах сосредоточена основная доля земель холдинга. Банком семья владеет поровну — по 25% у Андрея и клавдии Гуты и по столько же у их сыновей — Николая и Ивана.
Как писал портал kompromat1 , именно тогда банк стал на пороге банкротства. И не удивительно — «Конкордом» заинтересовалась полиция. Там считали, что неустановленные лица, организовав целый ряд фиктивных предпринимательских структур в Киеве и Днепропетровской области, вступили в сговор с должностными лицами АКБ «Конкорд».
Мишалов известен своим конфликтом с мэром Днепра Борисом Филатовым из-за реконструкции моста в Днепре. Также фирмы Мишалова до этого «случайно» становились победителями тендеров на 500 миллионов гривен. Правление ПАО «Мисто Банк» приняло решение о прекращении деятельности Крымского отделения в Феодосии. Согласно данным НБУ, по размеру общих активов (1, 580 млрд. грн.) на 1 января 2014 г.
Дивиденды и проценты принесли ей 2 миллиона 808 тысяч 522 гривны. Вклады Александра Вилкула в банках ПУМБ, УкрСиббанке и Ощадбанке составляют 668 тысяч 540 гривен. Вклады Елены Вилкул в ПУМБ и УкрСиббанке – 74 миллиона 623 тысячи гривен.
Однако пока никому не удалось доказать, что банк принадлежит не ему. Одна из крупнейших интернет-компаний Украины – днепровский « Фрегат » – строит пункты интернет-несокрушимости по всей стране и настраивает Starlink для ВСУ. Но действительно ли ключевым мотивом здесь является благотворительность?
Банк Конкорд
Благодаря таким операциям украинские организаторы и заказчики схем получали возможность покупать валюту на межбанковском рынке по фиктивным контрактам. Кроме этого, Фонд гарантирования вкладов с 16 января начнет выплаты вкладчикам банка. Выплаты будут проводиться в период до 24 февраля включительно через учреждения банка «Пивденный» (Одесса). Об этом сегодня, по окончании закрытого заседания парламентского комитета по вопросам финансовой и банковской деятельности с участием главы Нацбанка Валерии Гонтаревой заявил председатель комитета Сергей Рыбак, передает РБК-Украина. Suex— сервис по переводу криптовалюты в традиционные деньги и наоборот.
Помощь можно с указанием контактных данных или анонимно. Правление банка ‘Конкорд’ возглавит Алла Комисаренко. Следует также отметить, что сам Вячеслав Мишалов, по данным из открытых источников и реестров, официально не является подозреваемым ни в одном уголовном деле. Он фигурирует в двух административных судебных разбирательствах от 2019 года, связанных с нарушением налоговой дисциплины – одно из них закрыто, а в другом господина Мишалова признали виновным и обязали уплатить штраф. А в 2021 году « Конкорд » засветился в громком криптовалютном скандале с отмыванием денег российских наркодельцов.
На сайте «Платинумбанка» есть список конечных собственников банка. В него входят Холперт Девид и Голдстайн Борис – граждане США, Гилхем Пол (Великобритания), Костис Милика (Сербия), Мусел Пол (Люксембург), Мичанович Марко (Сербия), Гуртовой Григорий (Израиль, РФ), Маджид Душан Пажич (Сербия) и топ-менеджмент. 50% пакетом акций банка он владеет через консалтинговую фирму «Маркетинговые технологии». Когда именно у Пушкарева появился пакет акций этого банка, он не рассказывает. «Я перед НБУ раскрылся, а перед вами раскрываться не хочу», — ответил Пушкарев на вопрос журналистов.
Однако правозащитники и общественные активисты жаловались на умышленное затягивание процесса стороной Мишалова. В том же 2020 году правоохранители открыли уголовное производство по факту хищения почти 35 млн грн из бюджета Днепра. В деле фигурируют, в частности, предприятия членов семьи Мишаловых. У председателя правления банка «Хрещатик» Дмитрия Гриджука пакет крупнее – 0,07%.
Есть, например, региональные банки, например, Метабанк, головной офис в Запорожье. Кому он выдавал кредиты, никто не знает, Запорожье рядом с фронтом», — заявили по этому поводу в Ассоциации украинских банков. Чудеса прозрачности показал Иван Фурсин (партнер Дмитрия Фирташа). В начале этого года его имя появилось в списке акционеров сразу двух банков.
Выписали себе « премий » на 9 млн: в Кировоградской области будут судить сотрудников университета
Сейчас это финучреждение занимает 109-е место по активам. «Финансовый партнер» может стать одним из первых банков, инвестирующих в украинские стартапы. Елена Соседка-Мишалова — Председатель наблюдательного совета банка Конкорд, управляющий партнер инвест фонда incubator365 (Днепропетровск). 73-й по активам Банк инвестиций и сбережений имеет структуру акционеров, которая за три года практически не претерпела изменений.
Последствия этого для финансового учреждения могут быть самыми печальными — вплоть до введения в него временной администрации. Мало какой легальный бизнес может сравниться по ликвидности и привлекательности с возможностью распоряжаться огромными бюджетами городов-миллионников. Многие из тех, кого подняла наверх волна местных выборов 2015-го, стали главными выгодополучателями бюджетной децентрализации, получив доступ к финансовому ресурсу, о котором их предшественники не могли даже мечтать. Распорядители средств городского бюджета в наступившем году вряд ли по своей воле изменят подходы к работе, а значит, впереди еще очень много новостей. Уже в сентябре горсовет заказал «Мастер-Строю» капремонт Набережной Победы за 56,11 млн грн. Один за другим эта компания начала выигрывать тендеры и на ремонт городских дорог.
Волею судьбы топ-менеджер «Мастера» стал человеком, отвечающим за распределение сотен миллионов гривень из госбюджета, в том числе и на строительство нового корпуса «Охматдета» и скандального дата- центра с вертодромом в центре столицы. Помимо каневского вертодрома, компании Дмитрия Мишалова также осваивали 727,25 млн грн на проекте по реконструкции крыши НСК «Олимпийский» под Евро-2012. В списке акционеров банка «Национальный кредит» тоже стало на одного собственника меньше. Если на начало 2014 года основными владельцами банка были украинский банкир Андрей Онистрат и гражданин РФ Игорь Бобнев, которому принадлежало 16% акций, то на начало 2015 года там остался только Онистрат. Благодаря безальтернативным торгам во всех 160-ти школах Днепра подряд на обеспечение Интернет-связью получила фирма «Интеллект Днепр Телеком», руководителем которой является Сергей Шишкин — бизнес-партнер екссекретаря горсовета Вячеслава Мишалова.
Именно она является основным акционером банка «Конкорд». Вячеслав Мишалов входит в ревизионную комиссию банка. В то же время, НБУ в июле 2022 года оштрафовал банк « Конкорд » на 60,4 млн грн за… легализацию доходов. Официально учредителем ООО « Мега Линк » считается Вадим Ермолаев с адресом регистрации на оффшорном Кипре. Однако де-факто конечным владельцем « Фрегата » на момент сделки был экс-секретарь Днепровского горсовета Вячеслав Мишалов, о чем он сам указал в своей декларации.
Как заявили в Национальном банке Украины, регулятор в июне 2022 года применил к АО «АКБ “Конкорд» меру воздействия в виде штрафа на сумму 60,4 миллиона гривен, а также письменного предупреждения. Вся предоставленная на сайте информация не может быть использована без обязательной консультации с нужным специалистом. Мнение авторов статей, комментариев, может не совпадать с мнениями и позицией Администрации. Администрация и владелец не несет ответственности за всю размещенную информацию, содержание рекламных материалов и комментариев, которые размещены на страницах сайта, а также за последствия их публикации и/или использование. При цитировании материалов публикуемых на портале , ссылка обязательна.
Об этом 3 декабря в рамках конференции “SHE Congress” заявила нео-предприниматель и глава набсовета CONCORDBANK Елена Соседка. Мало кто сомневается, что архитектором массовой гибели руководства МВД Украины 18 января в Броварах является некогда всесильный, почти что “делатель президентов” Арсен Аваков. Именно на одном из приобретенных им у Франции вертолетов Airbus Н225 Super Puma, о ненадежности которых предупреждали часто-густо еще в момент покупки в 2018 году, и произошла эта глупая трагедия. Это не первый иск банка “Конкорд” к НБУ по поводу отмены штрафа.
У мужа доходы несколько больше – 183 тысячи 287 гривен. Из них 45 тысяч 20 гривен – зарплата (Пригунов стал председателем облсовета только в декабре), 53 тысяч 267 гривен – дивиденды, 85 тысяч – доход от продажи имущества. Согласно декларации, он владеет ценными бумагами Актабанка на сумму 45 тысяч гривен. В июне 2011 года был зарегистрирован ИнтеркредитБанк. Среди его учредителей сельскохозяйственная компания «Файна», Вадим и Владимир Тугаи. 100% компании «Файна» владеет Андрей Ефремов, а Вадим Тугай также является совладельцем ритейл-бизнесов (сети «Ева», «Варус» и ProStor).
Грн., отметил, что является вкладчиком «Конкорда». В котором, правда, он хранит не самые значительные для него суммы — 47 тыс. Львиную долю своих средств собственник торговых марок «Дніпро» и VodKA Мишалов предпочитает держать в «кэше» — почти 2,3 млн. По данным «ОЛИГАРХА», его ключевым совладельцем является сейчас Елена Соседка-Мишалова.
Сбежавшие из Украины « вагнеровцы » устроили дома террор: по России прокатилась волна нападений
3 мая финучреждение уже подавало иск к НБУ в тот же суд. 8 мая Днепропетровский окружной админсуд передал дело в Окружной админсуд Киев исходя из правил подсудности. Банк « Конкорд »(Днепропетровск, 2006), главный владелец Елена Соседка-Мишалова экс депутат от Партии регионов и экс жена личного врага мэра Днепра Филатова. Семья Мишаловых и « Конкорд банк » пытаются запугать журналистов и затягивать их по судам, сообщает интернет-издание « Вибір ».
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на ИА « УНИАН », не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства. В банке «Михайловский» также решили приоткрыть занавес. Вместо 12 акционеров-физлиц, которые числились в начале 2014 года, сейчас в списке акционеров значится имя бизнесмена Виктора Полищука (владелец сети «Эльдорадо», которая покупает сейчас «Фокстрот»). В 2015-м Валентина Куличенко получила 22 тысячи 296 гривен дохода, из которых – 20 тысяч 180 грн. У нее есть банковский вклад – 614 гривен и земельный участок площадью 722 кв.
Она должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце и вести на цитируемый материал. Использование фотографий и видео разрешается при условии указания источника vgorode.ua и автора. С 2007 года Елена Соседка-Мишалова входит в состав опекунского совета Днепропетровской областной детской клинической больницы, который организован по проекту « От больницы к больнице » международным благотворительным фондом « Украина 3000 ». Этот проект рассчитан на тесное общение врачей не только из украинских больниц, но и со специалистами из стран Европы, США, Канады и Японии – обмен опытом, консультирование и медицинская помощь. Для того, чтобы помочь, нужно выбрать проект, нажать опцию « Поддержать », выбрать способ оплаты – картой или наличными (в кассе любого банка), затем нажать « Оплатить ».
Сын Павла Лазаренко засветился в «Земельном банке». О том, что банк принадлежит скандальному экс-премьер-министру, СМИ писали давно. На такие мысли журналистов наводили две фамилии в акционерах этого банка – Тамара Цикова (теща Лазаренко) и его экс-охранник – Александр Мазуренко. Недавно банк раскрыл всех своих акционеров по состоянию на 8 марта 2015 года. Среди них появился министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин. Ему принадлежит 9,99% банка «Авангард», через группу ICU.
Еще три года назад – Марка Добкина в числе акционеров банка не было, однако там был его младший сын и брат Михаила – Дмитрий Добкин. Процент Дмитрия Марковича в уставном капитале банка составлял 10,98% (прямое участие). Что же касается остальных акционеров банка – Якова Кузнецова, Вадима Вишневского, Григория Соломанина, Евгения Черняка – их доли несколько подкорректировались.
К слову, в начале этого года Платинумбанк выкупил у Финбанка часть активов и пассивов. С начала прошлого года 24 банка сделали свою отчетность более прозрачной. Изменить это призвана специальная депутатская комиссия городского совета, в состав которой недавно включили и представителей Днепровского підгірці голубі озера отделения «СтопКору». В материале уточняется, что банк «Конкорд» был главным баком игровых ОПГ, который используется для отмывания денег. Также ходили слухи о том, что активы этого банка «русско-украинская игровая мафия» хотела использовать для скупки земли у украинцев по «кредитным схемам».
Как и выводы о банке оставляем на ваше усмотрение. Но на самом деле это требование только подтверждает все, о чем писали в материале журналисты и о связях банка с коррупционной схемой. Поэтому или в банке «Конкорд» в попытке убрать из масс-медиа все упоминания о возможных связях с семьей Мишаловых так поспешили, что даже не удосужились прочитать материал «СтопКора», или просто попытались запугать ресурс судами «на всякий случай». Банк «Конкорд» или Конкорд-банк – довольно малоизвестное финансовое учреждение. Относится к малым и средним банкам Украины, но это отнюдь не порок — таких в нашей стране десятки, и многие из них вполне успешно и добросовестно работают. Ранее у Елены была двойная фамилия – Соседка-Мишалова.
При копировании материалов со страницы «Новости Украины и мира», для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Корреспондент.net.
Время от времени возникают слухи о продаже банка, но, по неофициальной информации, братья расходятся во взглядах относительно условий продажи, поэтому с покупателями до сих пор не удалось договориться. Роман Хмиль — Сооснователь и член экспертного совета фонда BrainBasket и вице-президент асоциации UAID (Киев). Вряд ли все эти люди уйдут от банковского рынка слишком далеко. Вероятно, рано или поздно они «засветятся» в новосозданных или переименованных финучреждениях. Но это уже история снимка банковской популяции через следующие три года.
Однако вскоре Мишалов оказался замешанным в нескольких крупных коррупционных скандалах. Через какое-то время Елена перестала упоминаться в СМИ со своей прежней двойной фамилией. Для банка, попавшего под жесткий пресс санкций Минфина США, похоже, перспектива уже ясна.
До настоящего времени исполняющим обязанности председателя правления банка ‘Конкорд’ был заместитель председателя правления Михаил Савченко. Прибыль банка по итогам первого квартала 2015 года — 427 тыс. Соседка-Мишалова – это жена нового секретаря Днепропетровского горсовета Вячеслава Мишалова.
Администрация сайта « Банки Украины » оставляет за собой право на обработку персональной информации о Пользователе. При обработке Администрацией персональных данных Пользователя, он имеет те же права, что и субъект персональных данных, предусмотренных ст. Национальный банк Украины признал банковскую группу Конкорд. Ответственным юрлицом группы является АТ « АКБ Конкорд », говорится в сообщении НБУ.
Не имеет смысла вспоминать всю историю национализации этих финучреждений. Стоит лишь сказать, что вопрос их дальнейшей судьбы остается нерешенным. Разговоры о специализации учреждений так и не обрели логического завершения. Но, как бы там ни было, эти финучреждения имеют все шансы продолжать нормально функционировать, в отличие от образовавшейся за последние три года «очереди» на ликвидацию. Еще три года назад руководители большинства этих финструктур даже не могли себе представить такой исход.
В числе собственников банка совладельцы группы «Континиум» (сеть АЗС под брендом WOG) экс-нардеп Игорь Еремеев с долей 23,7%, Сергей Лагур (29,3%), Степан Ивахив (24,9%). Первых двух также связывают с участием в капитале банка «Надра». Интересно, что и сам временный администратор банка «Владимисркий» не остался без финучреждения. Согласно отчетности НБУ, он является собственником 18,9% акций черниговского «Асвио Банка».
Под ней она была известна как депутат Днепропетровского облсовета. До середины 2014 года Елена являлась членом фракции Партии регионов. Криптобиржу основал российский предприниматель Иван Петуховский, он же — один из соинвесторов Suex, вместе с однофамильцем Егором Петуховским, а также Максимом Субботиным и Ильдаром Закировым, указывает The Bell.
А партнершей Вячеслава Мишалова в ныне ликвидированном ООО « Советское мобильное казино » была Виктория Миримская – вдова крымского парламентария, основателя партии « Союз » Льва Миримского, владеющая рядом предприятий как в Украине, так и в россии. В своем письме представитель отдела маркетинга « Конкорд банка », в частности, акцентирует внимание на том, что 27 июня 2018 года вступило в силу решение Хозяйственного суда г. Киева, а также решение Брусиловского районного суда Житомирской области о признании недостоверной информации, содержащейся в « аналогичных » материалах о деятельности « Конкорд банка », размещенных на ресурсах « Укрновости » и « Олигарх ». И то, что оба вышеупомянутых ресурса уже сделали официальное опровержение. А также разрешил изъятие в « ПриватБанке » документов по движению средств на счетах « Мастер Буда ».
Кстати, последняя сейчас также активно и публично волонтерит. Как сообщили в Европейской бизнес-ассоциации, Елену даже наградили государственным отличием « За помощь ВСУ ». Среди предоставленного ее структурой оборудования – два БПЛА, более 40 квадрокоптеров, около 50 тепловизоров и 30 радиостанций, немало зарядных станций, устройств и аккумуляторов, экипировки, строительных материалов. Кроме того, интернет-провайдер « Фрегат » (юридическое лицо – ООО « Мега Линк ») за последние несколько лет успел « засветиться » в ряде коррупционных скандалов с получением средств из бюджета Днепра из-за сомнительных тендеров. Все это выглядит очень интересно на фоне сообщений о том, что фирма « Фрегат » « вступила в ряды кибервойск и успешно отражает атаки ботов, блокирует паблики рф и восстанавливает стратегические интернет-ресурсы ».
Немецкий Commerzbank сегодня владеет 94,5% украинского финучреждения. Правда, на прошлой неделе появилась информация о том, что далеко не все финансовый учреждения видят смысл в продолжении работы на украинском рынке. К примеру, вице-президент польского банка Pekao (входит в UniCredit Group и владеет в Украине Уникредит Банком) Луиджи Ловалио сообщил о намерении уйти с украинского рынка. Группе UniCredit также принадлежит шестой по активам банк страны – Укрсоцбанк.
У Валентина Резниченко одиннадцать земельных участков общей площадью 2,92 гектара, есть квартира площадью 191,5 кв. Сердце Валентина Резниченко, губернатора Днепропетровской области, пока свободно. Если, конечно, у него нет гражданской жены, информацию о которой в декларациях не указывают.
ПАО «Промышленно-финансовый банк» зарегистрирован в 1997 г. Согласно данным НБУ, по размеру общих активов (233 млн. грн.) на 1 января 2014 г. Банк занимал 167-е место среди 180 действовавших в стране банков. Акционеры ПАО «Всеукраинский Акционерный Банк» («ВиЭйБи Банк», Киев) подтвердили полномочия председателя набсовета Натальи Василюк и члена набсовета Ирины Мельник. Согласно данным НБУ, по размеру общих активов (21,061 млрд. грн.) на 1 января 2014 г.